منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum
سجل في المنتدى واذا لم تفعله عن طريق الاميل انتضر فقط ساعتين وسوف نفعله تلقائيا

تحياتي

منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum
سجل في المنتدى واذا لم تفعله عن طريق الاميل انتضر فقط ساعتين وسوف نفعله تلقائيا

تحياتي

منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum

اهلا وسهلا بك في ღ منتديات مرافئ عراقية ღ منورنا يا   {زائر}. نرحب بل عضو الجديد سلمان


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دوره تدريبيه
member 2
member 2
دوره تدريبيه


انثى عدد المساهمات : 4110
تاريخ الميلاد : 18/12/1987

 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Empty
مُساهمةموضوع: دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا     دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:55 am

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس  بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال  من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال  .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
 أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.


 

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :
 
تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .


-  تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum :: منتديات مرافئ عراقيه العامه Forums ports of Iraqi General :: منتدى مرافئ العام Forum General port-
انتقل الى:  
.

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» افضل شركة تنظيف منازل بنجران | 0553456495
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1اليوم في 11:15 am من طرف amira333

» دورة تأمين الحوادث العامة تعقد في اسبانيا ولندن ودبي وتركيا وماليزيا وتونس ولندن
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1أمس في 2:54 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة تأمينات أجسام السفن تعقد في القاهرة ودبي واسطنبول وتونس والدار البيضاء ولندن
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1أمس في 2:51 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة المهارات المتكاملة في اعادة التأمين تعقد في الاردن ودبي وتركيا ومصر وتونس ولندن
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1أمس في 2:48 pm من طرف دوره تدريبيه

» افضل شركة تنظيف منازل في نجران | 0553456495
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1أمس في 11:05 am من طرف amira333

» تطبيقات الحاسب الآلي في إدارة المخازن والموارد تعقد في دبي وتركيا ومصر وتونس والمغرب
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1السبت مارس 23, 2024 4:35 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة الإدارة والرقابة على المخازن والمستودعات تعقد في دبي وماليزيا واسبانيا وتركيا
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1السبت مارس 23, 2024 4:32 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة ادارة الازمات في المشتريات و المخازن تعقد في دبي والقاهرة وكوالالمبور وتونس لندن
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1السبت مارس 23, 2024 4:27 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة المهارات القانونية في الاقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا تعقد في دبي وتركيا
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Icon_minitime1الجمعة مارس 22, 2024 5:23 pm من طرف دوره تدريبيه

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
دوره تدريبيه
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Vote_rcap1 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Voting_bar1 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Vote_lcap1 
amira333
 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Vote_rcap1 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Voting_bar1 دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا  Vote_lcap1 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 711 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو سلمان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 59286 مساهمة في هذا المنتدى في 13422 موضوع