منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum
سجل في المنتدى واذا لم تفعله عن طريق الاميل انتضر فقط ساعتين وسوف نفعله تلقائيا

تحياتي


منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum

اهلا وسهلا بك في ღ منتديات مرافئ عراقية ღ منورنا يا   {زائر}. نرحب بل عضو الجديد D.maher


 
الرئيسيةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول

شاطر | 
 

  دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دوره تدريبيه
عـ،ـــ،ـضـ،ــ،ـو جـ،ــ،ـمـ،ـــ،يـ،ــل
عـ،ـــ،ـضـ،ــ،ـو جـ،ــ،ـمـ،ـــ،يـ،ــل
avatar

انثى عدد المساهمات : 264
تاريخ الميلاد : 18/12/1987

مُساهمةموضوع: دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا    الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:55 am

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس  بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال  من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال  .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
 أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.


 

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :
 
تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .


-  تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum :: منتديات مرافئ عراقيه العامه Forums ports of Iraqi General :: منتدى مرافئ العام Forum General port-
انتقل الى:  
.

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» دورات في ادارة الوقت والازمات ومواجهة ضغوط العمل تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصرلبنان لندن باريس روما مدريد تايلاند برشلونه
أمس في 7:12 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة في مجال ادارة شؤون الموظفين تعقد في فرنسا بريطانيا الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان اندونيسيا
أمس في 6:57 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورات في ادارة المشتريات والعطاءات تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان دبي فرنسا بريطانيا ايطاليا
أمس في 6:41 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورات في ادارة العلاقات العامه تعقد في لندن باريس روما مدريد الاردن اسطنبول كوالالمبور برشلونه فارنا فينا بيروت المغرب تونس
الأربعاء يناير 17, 2018 3:14 am من طرف دوره تدريبيه

» دوره في مجال أخصائي الموارد البشريه تعقد في لندن باريس روما اسبانيا سنغافورة برشلونه فينا
الأربعاء يناير 17, 2018 3:03 am من طرف دوره تدريبيه

» الدورات التدريبية في ال 6 سجما تعقد في لبنان دبي الاردن اسطنبول كوالالمبور جورجيا برشلونه فينا
الأربعاء يناير 17, 2018 2:49 am من طرف دوره تدريبيه

» دورات ادارة العلاقات العامة تعقد في شرم الشيخ الدار البيضاء لبنان الاردن فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا
الإثنين يناير 15, 2018 4:42 am من طرف دوره تدريبيه

» الدورات التدريبية في أخصائي الموارد البشريه تعقد في اسطنبول جورجيا فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا
الإثنين يناير 15, 2018 4:28 am من طرف دوره تدريبيه

» شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي السادس تكنولوجيا الاداء الاكاديمي مارس 2018
الأحد يناير 14, 2018 1:03 am من طرف ايمن الجندي

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
دوره تدريبيه
 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو D.maher فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 53713 مساهمة في هذا المنتدى في 7807 موضوع