منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum
سجل في المنتدى واذا لم تفعله عن طريق الاميل انتضر فقط ساعتين وسوف نفعله تلقائيا

تحياتي


منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum

اهلا وسهلا بك في ღ منتديات مرافئ عراقية ღ منورنا يا   {زائر}. نرحب بل عضو الجديد D.maher


 
الرئيسيةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول

شاطر | 
 

  دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دوره تدريبيه
عـ،ــ،ـضـ،ــ،ــو بـــ،ـرونـ،ــ،ـزي
عـ،ــ،ـضـ،ــ،ــو بـــ،ـرونـ،ــ،ـزي
avatar

انثى عدد المساهمات : 172
تاريخ الميلاد : 18/12/1987

مُساهمةموضوع: دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا    الأربعاء أغسطس 23, 2017 3:55 am

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس  بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال  من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال  .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
 أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.


 

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :
 
تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .


-  تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دوره الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في الاردن اسطنبول ماليزيا جورجيا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مرافئ عراقية - Iraq Ports -Iraqi Forum :: منتديات مرافئ عراقيه العامه Forums ports of Iraqi General :: منتدى مرافئ العام Forum General port-
انتقل الى:  
.

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» دورة تطوير التعليم العالي و طرق القياس و التقويم فيه تعقد في اسطنبول ماليزيا المغرب تونس القاهرة
الأحد نوفمبر 19, 2017 6:54 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة تطوير اساليب العمل واشكال التفكير تعقد في فينا برشلونه جورجيا كندا تايلاند الاردن الامارات مصر
الأحد نوفمبر 19, 2017 6:47 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورات تخطيط وتقييم و ادارة المشاريع من مركز المجد للتدريب تعقد في تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنا
الأحد نوفمبر 19, 2017 6:40 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة تخطيط القوى العامله وأعادة هندسة العمليات وتقييم الاداء تعقد في لندن باريس روما مدريد يوغسلافيا كندا فارنا برشلونه
الأحد نوفمبر 19, 2017 6:32 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورات بناء القدرات المؤسسية تعقد في لبنان مصر تركيا ماليزيا المغرب تونس فرنسا بريطانيا
الأحد نوفمبر 19, 2017 6:23 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورات ال 6 سجما من مركز المجد للتدريب تعقد في مصر دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا كندا
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 8:08 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة ادارة الاصول الثابتة ودورات اداريه مالية قيادة اشراف قانون تخطيط تدريب تامين بترول
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 8:05 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورة ادارة الجوده الشاملة ونظام ادارة الجوده ال (ISO9001) تعقد في ماليزيا دبي تركيا الاردن المغرب لندن باريس روما مدريد حسب احدث الاصدارات
الأربعاء نوفمبر 15, 2017 8:02 pm من طرف دوره تدريبيه

» دورات تفعيل مفهوم ومبادئ حوكمة المؤسسات تعقد في شرم الشيخ الدار البيضاء الاردن دبي اسطنبول كوالالمبور
الثلاثاء نوفمبر 14, 2017 2:24 am من طرف دوره تدريبيه

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو D.maher فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 53612 مساهمة في هذا المنتدى في 7707 موضوع